La Corte di Giustizia Europea conferma la legittimità dell’obbligo di segnalare l’operazione sospetta ai fini del riciclaggio (Corte di Giustizia CE – Grande Sezione, 26 giugno 2007, 305/2005)

Segnaliamo all'attenzione dei Colleghi la recente pronuncia della Corte di Giustizia in tema di obblighi in materia di riciclaggio di cui è possibile leggere il commento di Giancluca Gambogi nella sezione "Articoli e interventi" «Direttiva 91/308/CEE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – Obbligo imposto agli avvocati di informare le autorità competenti di ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio.